Bnm blacklist forex

redigerad 28 mars 2016 kl. 17:51 Bra broder med din fråga, basen på min kunskap och förståelse kommer bara lokala banker under Bank Negara att svarta listan över de enskilda företagen, och inte Bank Negara själv. Bank negara är ett organ som övervakar den lokala banken noggrant om sina aktiviteter eller fel gör bankerna under Bank Negara. Men du kan få CCRIS-rapporten från Bank Negara att kontrollera ditt kreditbeteendebeteende och typ av lån som beviljats ​​dig, inklusive banknamnet i rapporten. För rättsliga ärenden eller kallelser kan du också kontrollera din kreditstatus med dessa två kreditreferensbyråer, såsom RAM Credit Information Sdn Bhd och CTOS Sdn Bhd. Förhoppningsvis kan den här informationen ge dig en bra riktning. 0 hittade det här till hjälp svarat den 14 december 2010 kl 12:59 av RiskTaker rediger 28 mar, 2016 kl 17:52 Förresten, kan jag fråga dig något Har du något stipendium tidigare Om du gör kan jag veta hur Betalningen ser ut som Alla varv eller misslyckad betalning 0 hittade det här till hjälp svarat den 6 maj 2011 kl 19:19 av Jojo redigerat mar 28, 2016 kl. 17:53 Om min vän redan gick till banken Negara Malaysia (BNM) och fick Kredit rapport, hur vet jag om banken redan stämmer honom som en svartlista Tack 0 fann det här till hjälp svarat den 6 aug 2013 kl 17:18 av NotChuKang Hur man kontrollerar om jag är svartlistad av bank eller inte innan jag gör någon låneansökan Kontrollera Med dessa företag: Central Credit Reference Information System (CCRIS) - Bank Negara Credit Bureau creditbureau. bnm. gov. my 1 hittade detta till hjälp svarat den 5 maj, 2015 kl. 16:07 av BankNegara redigerat mar 28, 2016 kl. 17:55 Tolong Datang Bank Negara Malaysia (BNM) än semak sendiri dengan MyKad. 0 hittade det här till hjälp svarat den 3 maj 2016 kl 14:28 av Chandra redigerad 3 maj 2016 kl. 23:31 Jag är Chandra Segaran och mitt IC-nummer är XXXXXX-XX-5094. Hur kontrollerar jag om jag är svartlistad av Bank Negara Malaysia (BNM). Tack. 0 hittade det här till hjälp svarade den 3 maj, 2016 kl. 17:02 av jeff005 Tolong datang Bank Negara Malaysia (BNM) än semak sendiri dengan MyKad 0 hittade detta till hjälp svarat den 25 aug, 2016 kl. 16:38 av Zaif redigerat dec 19, 2016 klockan 04:48 Jag är lite förvirrad. Jag brukade vara svartlista men från och med maj 2016 har jag redan rensat all min skuld och CCRIS visar bara 1 aktivt hypotekslån från CCRIS som har 0 under de senaste 2 månaderna. Jag tillämpade dock kreditkort från få banker inklusive AEON och alla avvisade också mitt personliga lån blev också avvisat. CTOS hade min quotFully Settledquot-status sedan september 2014, bara klar från CTOS den september 2016. Har banken några andra system bredvid CCRIS amp CTOS att de ser ut att kontrollera vår ekonomiska historia 0 fann det här till hjälp svarat den 20 december, 2016 kl 16: 47 av Mathi redigerat dec 22, 2016 kl 23:59 Jag har redan fått min CCRIS rapport på min hand. Jag har väntat bostadslån under de senaste 3 åren. Hur kontrollerar jag om jag svartlistar eller inte. Här i CCRIS-rapporten finns det ingen anmärkning av sådan sak. 0 hittade det här till hjälp svarat den 22 december, 2016 kl 05:31 av risky Du ansöker om ett lån för tidigt. Nästan alla banker kommer helt enkelt avvisa din låneansökan utifrån din tidigare finansiella historia - dålig betalningsmottagare, trots att du helt har avvecklat din skuld. Andra kreditrapporteringsbyråer i Malaysia inkluderar: 4. Financial Information Services Sdn Bhd (FIS) fis. my Fullständiga konton är uteslutna i rapporten CCRIS (Bank Negara). CCRIS är mycket bättre, eftersom de håller dina register i 12 månader bara i motsats till de andra CTOS som håller ditt rekord för livet. När du har fullgjort uppgörelsen, be din bank att tillhandahålla den nya informationen till relevanta kreditinstitut, dvs CTOS. Du kan också göra det självkontroll och sedan ge relevanta uppdateringar till dem. Det finns en allmän regel att du ska ansöka om ett nytt lån efter ett år eller två för en högre chans att få ditt lån godkänt. Alla banker har sina interna policyer som de definitivt inte kommer att låta dig veta. De avvisar helt enkelt låneansökan baserat på dina tidigare förfallna poster, särskilt kreditrapport avsnitt: rättsliga åtgärder och bristande lån (NPL). CCRIS svarta inte en person. Liknar CTOS, ger den ekonomisk historia men endast under de senaste 12 månaderna. Om du har juridisk status. Avbetalning i efterskott under de senaste 12 månaderna eller särskild uppmärksamhetskonto på din CCRIS-kreditrapport, tolkas det i allmänhet som dålig kreditpoäng, dålig betalningsmottagare och ekonomiskt osäker. 0 hittade det här hjälpsamma investeringsbolaget under BNM (uppdaterad feb 2017) Den 25 februari 2017 har Bank Negara Malaysia (BNM) släppt en ny uppdatering för olagligt investmentbolag som varken är auktoriserat eller godkänt enligt gällande lagar och förordningar som administreras av BNM. Listan tjänar endast som en vägledning till allmänheten baserat på information och frågor som mottas av BNM. Det mesta av bolaget i listan är olagligt valutahandelssystem och olagligt guldinvesteringsföretag. Företagsledaren är upptagen som olaglig eftersom de inte är auktoriserade återförsäljare eller inte har erhållit tillstånd från utländsk valutautövare enligt Exchange Control Act 1953 (ECA). Det är också olagligt att handla utländsk valuta av en bosatt som inte är auktoriserad återförsäljare, med en person utanför Malaysia eller av en hemvist som inte har erhållit tillstånd från utrikesdepartementet enligt revisionsrätten. Olagligt investmentbolag under BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales Amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (avefc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Handelskammaren Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agenturer Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Konsultation 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Fantastiska utbyten Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (Powergoldclub Powergold999 Powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Binär övertygelse Sdn Bhd (963258-W) 31. BitKingdom (bitkingdom. org) 32. Bygg Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 33. Bygg Rich Investment Group Ltd 34. Bygg Rich Group Holding 35. Bygg Rich Agrotech Berhad 36. Bygg Rich Enterprise 37. Bumi Klasik Warisan Enterprise 38. Capital Asia Group (M ) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 39. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) 40. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 41. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 42. CGF Fine Metal Sdn Bhd 43. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 44. CTK Network (CTK2U) 45. CybertrustFX 46. Dana Haji Jasman 47. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U ) 48. Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 49. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 50. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 51. Delta Wealth Services (002194713-K) 52. Destiny Resou Rs tjänster 53. Dgreat Network (info. simplebisnes) 54. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 55. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 56. DNA-profil Sdn Bhd (245435-W) 57. Dröm Succes International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 58. Dynamisk Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 59. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (Dynasty-World Dynastymf) 60. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 61. East Cape Mining Corp 62. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 63. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 64. Empire Five Trading (mikadofx) 65. Energetisk Gateway Sdn Bhd (511826-X) 66. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 67. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 68. Exorbitanspåverkan Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 69. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 70 . Extrakapitalprogram (extrakapitalprogram) 71. Ezey Marketing 72. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 73. FA Markets 74. Familjeförmögenhetsresurser (SA0310508-M) 75. Fari Group Global Resources (SA0319984) - M) 76. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 77. Flexsy Enterprise Amp Barrilorne Corp 78. FNZ Capital Limited (Intelfx) 79. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 80. Futurebarrel (futurebarrel) 81 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 82. FxUnited Malaysia (myfxunited) 83. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 84. FXZN Zenith Limited (fxzn) 85. FXZN Investment Limited 87. FX Primus Ltd (trivfx) 88. FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 89. Gan Patt Services 90. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 91. GGC Aqualculture Sdn Bhd GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 94. Global Creation Trading 95. Global Golds Trading (JM0518201-W) 96. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 97. Global Venture Financing (Global Venture Financing) 98. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 99. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. Min. 100. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 101. Grand View Golden Succes Sdn Bhd (638186-X) - Gyllene Maximal 102. Stor Access Sdn Bhd (517965-X) 103. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115- A) 104. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 105. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 106. HAFX Global Venture Sdn Bhd 107. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 108. HEA Teguh 109. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 110. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 111. HiFX Asia (HiFX) 112. Highway Group Resources (highwayrich) Huat Auto Sports (TR0005484-X) 114. Holiday Express Asia 115. Honest Group Ltd 116. Hupro International Inc 117. Jag är ett globalt gemenskapsnätverk 118. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 119. IGC Diamond 120. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 121. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 122. IronFX Solid Trading 123. Instaforex 124. Instagrupp Resurser (JM0531870-X) 125. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 126. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 127. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (Jalatama) 128. Jazlaan Enterprise 129. JJ Global Network (jjptr) 130 JJ Poor To Rich (JJPT) 131. JJPTR (jjptr) 132. JM Communications Amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 133. JMI Global 134. JTGold 135. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 136. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 137. Keenan Capital Group 138. Keenan Prestige Services (002095851-P) 139. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 140. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 141. KL FxUnited Club 142. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 143. Kudaemas (kudaemas) 144. Lestari2U (lestari2u) 145. Liberty Reserve (libertyreserve) 146. Livstidstidsresor Sdn Bhd (727129-U) 147. LokalAdClick (lokalklick) 148. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 149. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 150. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 151. Maxim Capital Ltd (maxtrader) 152. Maza N etwork Sdn Bhd (1006389-H) 153. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 154. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 155. Meccafund Family Malaysia 156. Mekka Fund Global (MFG) (Meccafundglobal) (Makkahislamichotel) (mekahalsafwah).blogspot. my) 157. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 158. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 159. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 160. MGCfx (mgcforex) 161. MGC Capital Sdn Bhd (morgonkapital) 162. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 163. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 164. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 165. Million Jade Sdn Bhd (miljonerjade) 166. Mirakel Day Trading (JR0047390-V) 167. Mohamad World Enterprise 168. MOP Konsult Sdn. Bhd (101867-W) 169. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 170. MX3 World Wide ((mxwidewide) 171. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 172. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 173. Nästa Generation Mall 174. Nory Motor TR0023237-H) 175. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 176. NTB-organen dn Bhd (1039052-M) 177. Ocean Century International Limited (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 179. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 180. ODFX (ODFX) 181. OLTA Capital Management Inc. 182. En AutoCash (Clubautocash 1autocah) 183. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 185. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 186. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 187. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 188. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 189. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 190. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) 191. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 192. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 193. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl och spot. my) 194. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia (PKKM) (pkkm. my) 195. Pok Din Konsultverksamhet (Pokdinempire) 196. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (Pokdinempire) 197. Makthandel Asien Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 198. PPC Storm 199. Föredragna referenser Sdn Bhd 200. Premier Ventures Gold 201. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 202. Profit Web Sdn Bhd 203. Program 10 Bulan Forex Trading 204. Program I-Rich 205. Pro Infinity Ltd (Proinfinity) 206. Projek Duit 2012 207. Provisio Multimedia 208. Pruton Mega Holding Limited 209. Offentliga Golden House Sdn Bhd (806825-M) 210. Puncak Hartawan Resources (0000097980) - T) 211. Kvantumkapitalprogram (quantumkapitalprogram) (berjayaforex) 212. Ram Kris Venture (0024165647-K) 213. RCFX 214. RC-grupp 215. RC-grupp Sdn Bhd 216. Verklig Biz Pasif 217. Verklig Ingenious Sdn Bhd (926598 - U) (worldfocus. co) 218. Rejab Trading (TR0115248-A) 219. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 220. Reza Anuar Seven 221. Retro Titan Sdn Bhd 222. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 223. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 224. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 225. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 226. RMMUDAH 227. RM20segera (rm20segera) 228. RN Corporate Services Sdn Bhd 229. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 230. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 231. Royale Team Grupper (royaleteaminfo. blogspot) 232. RS Capital Holdings Bhd 819833-P) 233. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 234. Sejati Agarwood Enterprise 235. Sera Land Mangement Amp Enterprise (JM0503206-P) 236. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 237. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 238. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 239. Speedline (speedline-inc) 240. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 241. Sri Perkasa Emas Trading 242. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 243. Stabil Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 244. Stabil Global Network Sdn Bhd 245. Suliz Pearl M 248. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 247. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 248. Swiss Capital Venture 249. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 250. Syarikat GECS Ltd 251. Syarikat Sri Alam 252. Tabung Dana Ehsan 253. Tanjung Trading (TR0123942-W) 254. Tenaga Setia Services (107239-P) 255. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 256. Guldgarantin 257. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 258. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 259. Trillion Venture (trivfx) 260. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 261. TukarGold (tukargold) 262. UER Guld (uergoldprofitsharing) 263. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 264. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 265. Förenta amerikanska Traders Council (uatconline) 266. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argiv. biz) (unicapasia) 267 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 268. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 269. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 270. Virgin Gold Mining Corporation 271. VenusFX (venusfx) 272. Verger Management Services 273. Wadiah Trading (wadiahtrading) 274. Vattenmarknadsföring (CA0177161-P) 275. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (wtcpro wtcprolimited. blogspot. my) 276. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 277. Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H) 278. Världsdirham Berhad (970807-X) 279. Globalt gemenskapsprogram (wcp2u) 280. WSL Merchants Pte Ltd (worldshoppersli Nk click4dollar) 281. Xcelent Jobs Trading (001971755P) 282. XOC7 283. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 284. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u) 285. Zenith Gold International Limited ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 286. Zeta Capital Management 287. Zill Akasha Gemilang Enterprise 288. Zness (zness) Hur det olagliga investmentbolaget fungerar: 1) Olagliga operatörer brukar arbeta i liten skala Och hävdar att de kan tillhandahålla överföringstjänster effektivt utan att behöva några dokument eller identifieringar. De använder sällan dokument för att validera och verifiera transaktionerna. Genom att engagera sig i dessa transaktioner riskerar kunderna att bli lurade och deras medel får aldrig nå sin avsedda destination. 2) Olagliga operatörer brukar rikta jobbsökare genom att placera attraktiva annonser för att locka potentiella medarbetare att gå med i företaget, varefter de använder dem för att söka nya investeringar. Oftast kommer anställda att uppmuntras att närma sig sin direkta familj, släktingar och vänner innan de riktar sig till allmänheten. 3) Otillåtna operatörer visar vanligtvis en professionell och ansedd bild, en högteknologisk kontorslayout och avancerade IT-faciliteter, såsom en LCD-skärm som visar rörelser i växelkurs för att ge intrycket att ett legitimt och verkligt företag bedrivs. Dessa anläggningar är bara en falsk front. 4) Investerare kan antingen handla med sina handelskonton med företaget eller genom återförsäljare utsedda av företaget. I vissa fall får investerare använda sina konton via Internet. 5) Investerare är också skyldiga att teckna ett affärskontrakt som normalt ingås mellan investerarna och ett huvudkontor utomlands. 6) I de flesta fall kommer operatörerna att informera investerarna att de kommer att behöva skicka dessa kontrakt till sitt huvudkontor utomlands för att underteckna. Sådana kontrakt är emellertid vanligen kvarstegade utan signatur. 7) Som sådan, om investerarna är missnöjda med framtida transaktioner och transaktioner, kan inga åtgärder vidtas mot bolaget eftersom det inte finns något bindande avtal mellan dem. 8) Investerare får vanligtvis hög avkastning på sina initiala investeringar. Detta kommer att övertyga dem om att öka sina investeringar i hopp om högre avkastning. Så småningom kommer de att sluta förlora allt när de olagliga operatörerna plötsligt saknas. 9) Investerare som förlorar sina pengar genom påstådd volatilitet i växelkursrörelser informeras av de olagliga aktörerna om att de behöver betala marginalsamtal för att återställa sina pappersförluster 10) De olagliga aktörerna kan också uppmuntra investerare att öka sin investering för att försöka Att återhämta sina förluster. Du kan rapportera direkt till Bank Negara Malaysia via följande kommunikationskanaler: Ring: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS till 15888: BNM TANYA Din rapportfråga E-post: bnmtelelinkbnm. gov. my olagligt investmentbolag under BNM (uppdaterad feb 2017) gila lunatic 2017-02-25T22: 30: 00-07: 00 Den 25 februari 2017 har Bank Negara Malaysia (BNM) släppt en ny uppdatering för olagligt investmentbolag som Är varken auktoriserade eller a.77 företag svartlistade av Bank Negara Av Sira Habibu StarAsia News Network tisdag 07 aug 2012 PETALING JAYA - Bank Negara har svartlistat 77 företag som är involverade i obehöriga och olagliga transaktioner bland rapporter om att RM100m (S40m) försvinner månadsvis Till kommersiell brottslighet. Den sade att listan inte var uttömmande och endast tjänar som en vägledning för att hjälpa allmänheten att vara i deras vakt. Listan som publicerats på sin webbplats (bnm. gov. my) omfattar företag som är verksamma utan licens (38), inblandade i guldinvesteringar (22) och i forex trading (17). Listan uppdateras regelbundet, sade Bank Negara i ett uttalande. Det varnade allmänheten om att vara försiktig med att företag och privatpersoner missbrukade bekräftelsebrev från Bank Negara att begära investeringar. Ett sådant brev motsvarar inte ett affärslicens eller godkännande av Bank Negara, det sägs. Enligt lagen om bank - och finansinstitut ska ett bolag som utför leasing, factoring, utvecklingsfinansiering eller byggnadskreditverksamhet erhålla skriftligt bekräftelse från Bank Negara. Brevet utges endast för statistiska ändamål och kommer att återkallas när den berörda institutionen upphör med sin planerade verksamhet, sade Bank Negara. Den varnade för att personer som behandlar obehöriga operatörer inte skyddades enligt lagarna. Medlemmar av allmänheten som deltar i den olagliga finansiella verksamheten skulle också kunna åläggas att uppmuntra operatörerna, sade den. Det rådde människor med information om olagliga och misstänkta finansiella enheter och aktiviteter att ringa 1-300-88-5465 eller e-post bnmtelelinkbnm. gov. my. Den sa att de borde uppmärksamma Bank Negara om de misstänkte olaglig insättning, valutahandel eller finansiella tjänster och felaktigt marknadsbeteende med Bank Negara licenser och missbruk av namn och befattningar hos sina högre tjänstemän. En Bank Negara-källa sa att allmänheten också borde ringa värdepapperskommissionen och Malaysias företagskommission för att verifiera statusen för ett företag som närmade sig dem för invesments. BNM Blacklisted Companies BNM Blacklisted Companies Banken har uppdaterat listan över konsumentvarningar. Listan består av företag och webbplatser som varken är auktoriserade eller godkända enligt gällande lagar och förordningar som administreras av BNM. Observera att listan inte är uttömmande och endast fungerar som en guide till allmänheten baserat på information och frågor som mottas av BNM. Den senaste listan består av 188 företag. Listan uppdateras regelbundet för public8217s referens. 1 1globalcash Olicensierad verksamhet 1372012 2 1Gold. my 1gold. my Guldinvestering 1372012 3 Ace Global Sales amp Tjänster Olicensierad verksamhet 252013 4 Agarwood Venture (002273031-A) Olicensierad verksamhet 1922014 5 Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) Olicensierad verksamhet 2572014 6 Ajuwah Byråer Sdn Bhd (966604-D) Olicensierade aktiviteter 2572014 7 Alpari (Asian) Ltd Forexhandel 2152014 8 Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) Olicenserad verksamhet 1372012 9 Fantastiska utbyten Sdn Bhd (891529-V) Guldinvestering 2312013 10 Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) powergoldclub powergold999 Olicensierade aktiviteter 12112013 11 APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) Olicensierade aktiviteter 2832013 12 Aruna Travel Olicensierade aktiviteter 2592013 13 AsiaLink Globe Capital agc Olicensierade aktiviteter 2572014 14 AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) Guldinvestering 1372012 15 AU79 Internationell guldinvestering 1372012 16 Axis Capital Corporation Ltd axiscapitalcorp Forex trading 1922014 17 BFS Marknader bfsforex Forex Handel 2572014 18 Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) Forex trading 2572014 19 Bygg Rich Mining Group Bhd (1006586-T) buildrich. us Guldinvestering 2832013 20 Bygg Rich Investment Group Ltd Guldinvestering 1922014 21 Bygg Rich Group Holding Gold Investment 1922014 22 Bygg rik Agrotech Berhad Gold investering 1922014 23 Bygg Rich Enterprise Gold investering 1922014 24 Bumi Klasik Warisan Enterprise Unlice nsed verksamhet 1372012 25 Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) bossventure Olicensierad verksamhet 1922014 26 CGF Fine Metal Sdn Bhd Guldinvestering 2792012 27 CTK Network CTK2U Olicensierad verksamhet 16102012 28 CybertrustFX Forex trading 2272013 29 Dana Haji Jasman Olicensierad verksamhet 1372012 30 Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) Forex trading 252013 31 Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) Guldinvestering 1922014 32 Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) Guldinvestering 1372012 33 Delta Wealth Services (002194713-K) Forex trading 2572014 34 Destiny Resources Services Forex trading 2572014 35 Dgreat Nätverk info. simplebisnes Olicensierade aktiviteter 252013 36 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) Olicensierade aktiviteter 20102014 37 DNA-profil Sdn Bhd (245435-W) Olicensierade aktiviteter 1372012 38 Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) Surewin4u Olicensierad verksamhet 2592013 39 Dynamisk Wira Marketing Sdn Bhd 8211 Skim Beras 1 Olicensierad verksamhet 2312013 40 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) dynast Y-worldwide-net 2592013 41 Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) Olicensierad verksamhet 2792012 42 East Cape Mining Corp Guldinvestering 1372012 43 Ecofuturefund ecofuturefund. biz Forex trading 2592013 44 Empire Five Trading mikadofx Forex trading 442014 45 Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) Guldinvestering 2312013 46 Epic Palms Bhd epicpalmsberhad Olicensierade aktiviteter 2832013 47 Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) Olicensierade aktiviteter 2572014 48 Extrakapitalprogram extrakapitalprogram Forex trading 1372012 49 Ezey Marketing Olicensierad verksamhet 1372012 50 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) Olicensierade aktiviteter 2832013 51 FA Marknader Olicensierade aktiviteter 252013 52 FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) Olicenserad verksamhet 1372012 53 Flexsy Enterprise Amp Barrilorne Corp Guldinvestering 1372012 54 FNZ Capital Limited Intelfx Forex Trading 1372012 55 Futurebarrel Future Barrel Olicensierade aktiviteter 12112013 56 Framtida handel Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) ftindojaya. blogspot ft-indojaya 57 Gain FX Capital Sdn Bhd gainfxcapital. org Forex trading 1372012 58 Gan Patt Tjänster Olicensierade aktiviteter 1372012 59 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) Olicensierade aktiviteter 2572014 60 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) Guldinvestering 1372012 61 Global Creation Trading Olicensierad verksamhet 1372012 62 Global Peace Loving Family Globalpeacelf Olicenserad verksamhet 2792012 63 Global Venture Financing Globalventurefinancing Forex Trading 1372012 64 Global Wave Gold Corporation globalwavegold Forex trading 12112013 gwgfx 65 Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) goldenworld. my Olicensierade aktiviteter 2272013 66 Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) Forex trading 1372012 67 Grand View Golden Succes Sdn Bhd (638186-X) 8211 Olicensierade aktiviteter 2272013 68 Great Access Sdn Bhd (517965-X) Olicensierade aktiviteter 1372012 69 Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) Forex trading 252013 70 Greenmillion Agrosolution Enterprise greenmillionagrisolution. blogspot Olicensierade aktiviteter 2792012 71 Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) Guldinvestering 2272013 72 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) Olicensierade aktiviteter 252013 73 HEA Teguh Olicensierade aktiviteter 2592013 74 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) Forexhandel 1372012 75 Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X) Olicensierade aktiviteter 2572014 76 Holiday Express Asien Olicensierade aktiviteter 2592013 77 Honest Group Ltd Olicensierade aktiviteter 1372012 78 Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) Olicensierade aktiviteter 1372012 79 IGC Diamond Gold investering 1372012 80 Infinity Star International Sdn Bhd (851864- T) Guldinvestering 2592013 81 Instaforex Forex trading 1372012 82 Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) Guldinvestering 1372012 83 Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) Jalatama Olicensierad verksamhet 1372012 84 Jazlaan Enterprise Olicensierad verksamhet 1372012 85 JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) Olicenserad verksamhet 1372012 86 JMI Global Olicensierad verksamhet 1372012 87 JTGold Gold Investering 1372012 88 Kelab Kebaji kan än Sosial Tun Teja Malaysia yds2u Olicensierade aktiviteter 252013 89 Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) Olicensierade aktiviteter 442014 90 Keenan Capital Group wwwkcraders keenonlinefx 91 Keenan Prestige Services (002095851-P) Forex trading 2572014 92 Keenan Brilliant Services (002021597-V) Forex trading 2572014 93 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) Olicensierade aktiviteter 20102014 94 Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) Olicensierade aktiviteter 1372012 95 Kudaemas kudaemas Guldinvesteringar 20102014 96 Lestari2U lestari2u Olicensierade aktiviteter 1372012 97 Liberty Reserve libertyreserve Forex trading 1372012 98 Livstid Holidays Sdn Bhd (727129-U) Olicensierade aktiviteter 1372012 99 LocalAdClick localadclick Olicensierade aktiviteter 1372012 100 LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) Guldinvesteringar 2832013 101 Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) Olicensierade aktiviteter 1372012 102 Maxim Capital Ltd maximtrader Forex handel 2592013 103 Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) Olicensierade aktiviteter 121 12013 104 Meccafund Family Malaysia meccafundfamilymalaysia. blogspot Olicensierad verksamhet 442014 105 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) Olicensierade aktiviteter 2272013 106 Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) Guldinvestering 1372012 107 Megaherbs Bioextreme (001946380-K) Olicensierade aktiviteter 1372012 108 Megah Mewah Trading (SA0295909-A) Olicenserad verksamhet 20102014 109 Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) Forexhandel 2832013 110 Nory Motor (TR0023237-H) Olicensierade aktiviteter 2572014 111 Norry Setia Ent (TR0103958-M) Olicensierade aktiviteter 2572014 112 NTB Agenturer Sdn Bhd (1039052-M) Olicensierade aktiviteter 2572014 113 OLTA Capital Management Inc. Forex trading 1372012 114 En AutoCash clubautocash 1autocah 115 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) arawana2u Olicensierade aktiviteter 2572014 116 Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) Olicensierade aktiviteter 1372012 117 Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) Olicenserad verksamhet 1372012 118 Pegasus Bullion pegasusbullion Guldinvestering 442014 119 Perubatan Islam Seir Ing Syariat Al-Ikhlas Guldinvestering 2272013 120 Krafthandel Asien Sdn Bhd (933528-T) kuasaforex. my Forex trading 12112013 121 PPC Storm ppcstorm Olicensierade aktiviteter 442014 122 Föredragna referenser Sdn Bhd Gold investering 2312013 123 Premier Ventures Gold Gold investering 2832013 Olicensierad verksamhet 1372012 124 Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) Olicensierad verksamhet 1372012 125 Profit Web Sdn Bhd Forex Trading 1922014 126 Program 10 Bulan Forex Trading Forex Trading 1372012 127 Program I-Rich Unlicensed Activities 1372012 128 Pro Infinity Ltd Proinfinity Forex Trading 2572014 129 Projekt Duit 2012 Forex trading 1372012 130 Provisio Multimedia Forex trading 1372012 131 Officiellt Golden House Sdn Bhd (806825-M) Guldinvestering 1922014 132 Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) Forex trading 2572014 133 Real Biz Pasif Olicensierade aktiviteter 12112013 134 Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) worldfocus. co Forex trading 1372012 135 Rejab Trading (TR0115248-A) Olicensierad verksamhet 2572 014 136 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) Olicensierad verksamhet 2572014 137 Reza Anuar Seven Gold investering 20102014 138 Retro Titan Sdn Bhd Forex trading 1922014 139 RGCX Trading Corp goldrgxxrichman8 rapidgcx Forex trading 1372012 140 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D) Olicensierade aktiviteter 2572014 141 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) Unlicensed activities 2572014 142 RMMUDAH Unlicensed activities 1372012 143 RM20segera rm20segera Unlicensed activities 2572014 144 RN Corporate Services Sdn Bhd Forex trading 1922014 145 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) Unlicensed activities 1372012 146 Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) royalgolds Gold investment 2792012 147 Royale Team Groups royaleteaminfo. blogspot Forex trading 252013 148 RS Capital Holdings Bhd (819833-P) Unlicensed activities 1372012 149 Sejati Agarwood Enterprise Unlicensed activities 2152014 150 Sera Land Mangement amp Enterprise ( JM0503206-P) Unlicensed activities 2312013 151 SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V ) Gold investment 2792012 152 Slimberry Extreme Team zatslimberry. blogspot slimberryxtreme Unlicensed activities 1372012 153 Speedline speedline-inc Forex trading 1372012 154 Srgold Exchange Bhd (1033164-V) srgold. my Unlicensed activities 12112013 155 Sri Perkasa Emas Trading Gold investment 1372012 156 Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) Pelaburan emas 2572014 157 Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) Unlicensed activities 2272013 158 Steady Global Network Sdn Bhd Unlicensed activities 2272013 159 Suliz Pearl Mines Unlicensed activities 1372012 160 Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) Unlicensed activities 2272013 161 Swiss Capital Venture Gold investment 1372012 162 Syarikat GECS Ltd Forex trading 1372012 163 Syarikat Sri Alam Unlicensed activities 1372012 164 Tabung Dana Ehsan Unlicensed activities 1372012 165 Tanjung Trading ((TR0123942-W) Unlicensed activities 2572014 166 Tenaga Setia Services (107239-P) Unlicensed activities 2572014 167 The Gold Guarantee Gold investment 29112012 168 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) Unlicensed activities 1372012 169 TukarGold tukargold Gold investment 1372012 170 UER Gold uergoldprofitsharing. phpinaccessible Gold investment 2572014 171 UFUNCLUB jutawanufunclub ufunclub2me. bolgspot 172 Ultimate Power Profits ultimatepowerprofits. yolasite Unlicensed activities 16102012 173 United American Traders Council uatconline Forex trading 12112013 174 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) Forex trading 2572014 175 Urustabil Sdn Bhd (545426-X) Unlicensed activities 2792012 176 VC Gold Sdn Bhd (722295-T) Gold investment 1372012 177 Virgin Gold Mining Corporation Gold investment 1372012 178 Verger Management Services Forex trading 2572014 179 Water World Marketing (CA0177161-P) Unlicensed activities 2572014 180 Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) Gold investment 2592013 181 Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) Unlicensed activities 20102014 182 World Dirham Berhad (970807-X) Unlicensed activities 2272013 183 WSL Merchants Pte Ltd worldshopperslink click4dollar Unl icensed activities 16102012 184 XOC7 Unlicensed activities 1372012 185 YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) yds2u Unlicensed activities 252013 186 YDS Holding Groups Bhd (987797-T) yds2u Unlicensed activities 252013 187 Zeta Capital Management Unlicensed activities 1372012 188 Zness zness Forex trading 2592013 Incoming search terms: BNM BLACKLIST bnm black list bank negara black listed investment company bank negara blacklist company BLACKLIST COMPANY IN MALAYSIA Bank Negara Malaysia Blacklist Company bank negara black listed pyramid co bank negara black listed company bank negara black list Band negara list of blacklisted companies More from my site Maybank Gold Investment Malaysia Monetary Policy Statement Financial Sector Talent Enrichment Programme (FSTEP) 2015 AmMoneyLine Personal Financing Promotion EPF dividend 6.75 for 2014 Related Posts AmMoneyLine Personal Financing Promotion ASW2020 Dividend 2014by admin 20 Aug 2014 Maybank loan growth 6 8211 7 in 2015by admin 30 Aug 2015 G ST on MEPS withdrawalby admin 26 Mar 2015